经济导报    原创    山东    公司    金融    山东国资    智库    鹰眼IPO    热点    好品山东    证券    消费    楼市
山东财经网 >> 金融
精准识诈!中信银行淄博分行成功拦截8万元涉诈资金
来源:大众报业·山东财经网   加入时间:2025-8-28 10:23:29  
       “我借表弟的钱还贷款,你们抓我做什么?”近日,曹某前往银行转移涉诈资金时被银行识破并被到场民警当场抓获,这场高效的警银联动成功阻断了8万元涉诈资金转移,守护了客户资金安全。
       细节识破可疑端倪,专业判断锁定风险
       8月15日,曹某前往中信银行济南分行辖属淄博分行办理同户名转账业务。然而在业务办理过程中,银行人员发现曹某表述含糊、神情紧张,行为举止明显异常。调阅其账户流水后发现当日有8万元资金刚转入账户,曹某便以还贷为由申请转出7.9万元,与电信网络诈骗资金转移手法高度吻合。
       快速联动筑牢防线,高效处置阻断诈骗
       察觉风险后,银行立即启动应急处置流程,第一时间与警方共享客户信息,对曹某账户进行临时管控,同时安排人员密切关注其动态,最终配合到场民警成功将其控制。经后续查证,曹某账户内的8万元资金确为涉诈款项,此次处置成功避免了客户资金损失。
       坚守反诈初心,筑牢金融安全屏障
       中信银行淄博分行表示,未来将继续坚持守护客户资金安全,不断提升风险识别、预警与处置能力,强化银警协作联动,筑牢金融反诈防线,为维护区域金融秩序稳定、保障群众财产安全贡献更多力量。



编辑:付建

[山东财经网声明]:凡本网注明“来源:经济导报·山东财经网”的所有作品,版权均属于经济导报·山东财经网。经济导报·山东财经网与作品作者联合声明,任何组织转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,敬请注明出处和作者,违者必究!。凡本网注明来源非经济导报·山东财经网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递信息,更好地服务读者,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

 

 

 

新闻推荐
 
·> 聚焦主责主业 ,山东省属国企清退65户非主业企业,
·> 补贴6.4亿实现盈利,岚图汽车真的赚钱了吗
·> 山东这家上市公司20cm涨停后撇清 “核概念”,疑与 “蛇吞象” 收购有关
·> 通过港交所聆讯!八马茶业“礼盒经济学”将迎大考
·> 毛利率90%的企查查,职工薪酬行业“倒数”?
·> 用友网络被暂停军采,王文京控股其他企业被同步暂停
·> 贵金属集体狂飙!年内已有4只黄金股翻倍,涨幅最高的是山东这家企业
·> 山东这只年涨500%大牛股又现“20cm”涨停,发生了什么?
Copyright @ 山东财经网   地址:济南市泺源大街2号 大众传媒大厦F24

邮编:250014    电子邮箱:sdenews@126.com

备案号:鲁ICP备2025182043号-1 公安备案号:鲁公网安备37010002000297号 互联网新闻信息服务许可证:37120220027

违法不良信息举报电话:0531-85196503 邮箱:sdenews@126.com