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精准识诈!中信银行淄博分行成功拦截8万元涉诈资金
来源:大众报业·山东财经网   加入时间:2025-8-28 10:23:29  
       “我借表弟的钱还贷款,你们抓我做什么?”近日,曹某前往银行转移涉诈资金时被银行识破并被到场民警当场抓获,这场高效的警银联动成功阻断了8万元涉诈资金转移,守护了客户资金安全。
       细节识破可疑端倪,专业判断锁定风险
       8月15日,曹某前往中信银行济南分行辖属淄博分行办理同户名转账业务。然而在业务办理过程中,银行人员发现曹某表述含糊、神情紧张,行为举止明显异常。调阅其账户流水后发现当日有8万元资金刚转入账户,曹某便以还贷为由申请转出7.9万元,与电信网络诈骗资金转移手法高度吻合。
       快速联动筑牢防线,高效处置阻断诈骗
       察觉风险后,银行立即启动应急处置流程,第一时间与警方共享客户信息,对曹某账户进行临时管控,同时安排人员密切关注其动态,最终配合到场民警成功将其控制。经后续查证,曹某账户内的8万元资金确为涉诈款项,此次处置成功避免了客户资金损失。
       坚守反诈初心,筑牢金融安全屏障
       中信银行淄博分行表示,未来将继续坚持守护客户资金安全,不断提升风险识别、预警与处置能力,强化银警协作联动,筑牢金融反诈防线,为维护区域金融秩序稳定、保障群众财产安全贡献更多力量。



编辑:付建

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