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中信银行济南高新支行慧眼识诈,成功拦截20万元婚恋交友诈骗
来源:大众报业·山东财经网   加入时间:2025-8-13 11:06:13  
       近日,中信银行济南高新支行上演了一场教科书级的反诈拦截,成功阻止一起涉案金额达20万元的婚恋交友诈骗,守住了客户的“钱袋子”,用专业担当筑牢金融安全防线。
       疑点浮现:跨省取现“彩礼”引警觉
       8月7日,中信银行济南高新支行工作人员在受理业务时,发现一名中年客户的异常举动:该客户户籍地与工作地均在江西,却未提前预约便要求取现20万元,声称来济南交友,要用这笔钱来巩固感情。这一反常情况立刻引起银行人员的警觉,判断客户极可能遭遇了婚恋“杀猪盘”——以婚恋交友为幌子,逐步诱导受害者投入资金表示诚意,最终卷款跑路。
       多方联动:一小时拉锯战挽损20万
       面对客户焦躁的情绪和执意取款的态度,银行人员一边假意引导客户办理手续,一边联系反诈中心说明情况,并不断以相似案例为客户耐心讲解,剖析“婚恋交友诈骗”的典型套路:嘘寒问暖建立信任——考验真心、紧急用钱等借口套取资金——得手后拉黑消失……
       经过近一个小时的劝说,客户逐渐冷静下来,意识到自己陷入了诈骗陷阱,当场放弃取现,并连连感谢:“多亏你们拦着我,不然这20万就打水漂了!”
       筑牢防线:金融机构的责任担当
       据了解,中信银行济南高新支行未来将持续深化“警银协作”机制,提升网点的诈骗拦截能力,并将以“时时放心不下”的责任感守护客户资金安全,助力构建全民反诈格局。



编辑:付建

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