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中信银行济南莱芜支行及时拦截资金盘诈骗,为客户止损
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2024-7-30 11:57:26  
       2024年7月15日,中信银行济南莱芜支行提供线索,与莱芜反诈中心民警合力成功拦截疑似资金盘诈骗,帮助客户避免经济损失2万4千元,获当地警方表扬。
       7月15日上午,一名老年客户吕某走进该行,要办理提高非柜面限额与存现业务。工作人员与吕某交谈时发现,其手机下载了一个名为“艾兴拍”的APP,并将中信银行卡与此平台绑定,用于充值支付。吕某通过在该平台购买商品并卖出的方式,赚取所谓的“经销费”,前期已充值1万余元,但尚未成功提现。此次吕某计划再次存现2万元至银行卡进行平台操作。这一异常操作引起了该行工作人员的警惕,判断吕某很可能正遭受资金盘诈骗,立即引导吕某现场尝试提现,发现提现1000元也需T+1才能到账。工作人员当即联系莱芜区反诈中心和属地派出所民警,同时现场劝阻并与客户周旋,直至民警到达现场。
       经民警现场了解和劝阻后,吕某同意将卡内剩余资金转至其儿子银行卡。同时为防范潜在风险,中信银行济南莱芜支行对吕某的账户采取了临时保护性管控,以维护其资金财产安全。
       近年来,电信网络诈骗与非法集资等诈骗手段越来越多,通过各种各样的形式蒙蔽社会公众的双眼,打击治理电信网络诈骗工作任重道远。下一步,中信银行济南莱芜支行将始终践行“金融为民”的理念,持续加强警银联动,加大反诈宣传力度,做好打击电信网络诈骗犯罪工作,为守护好人民群众的“钱袋子”做出贡献。


编辑:付建

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