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中信银行济南分行成功堵截涉诈资金2.9万元
来源:大众报业·山东财经网   加入时间:2024-5-12 13:19:25  
       近日,中信银行济南分行辖属淄博分行在为客户办理业务时,成功堵截涉诈资金2.9万元,获得反诈中心高度认可。
       4月29日下午15:00左右,一名35岁的男性客户董某临柜欲办理现金取款业务2.9万元。与客户交流过程中,柜员注意到客户带有外地口音,在询问并确认客户携带身份证后,经核对确认为外省人士。在业务办理过程中,在回答该笔款项的来源时,其自述为朋友转入,柜员发现该客户银行卡账户状态异常,为只收不付。经进一步查询显示,客户的银行卡在当日15:10左右被某公安机关止付。该行立即与当地反诈中心取得联系,支行会计经理与柜员以更新客户信息为由稳住客户。约10分钟后,民警到达现场,将客户带至派出所进行进一步调查。
       经与反诈中心沟通,确认此笔资金为涉诈资金。得益于支行的专业高效处置,该笔资金被成功堵截,受到反诈中心表扬。
       后续,中信银行淄博分行将持续加强与公安部门的沟通协作,共同维护金融安全和社会稳定,切实守好人民群众的“钱袋子”。


编辑:付建

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