经济导报    原创    山东    公司    金融    山东国资    智库    鹰眼IPO    热点    好品山东    证券    消费    楼市
山东财经网 >> 金融
守护群众“钱袋子” 中信银行济南分行拦截涉诈资金转移
来源:大众报业·山东财经网   加入时间:2024-12-19 10:29:57  
       近日,一名客户前往中信银行济南分行办理3万元现金取款业务。该行工作人员发现,该客户3个月来未使用该账户,但11月末开始,频繁进行同户名互转及微信提现,且交易对手多涉及外地,这次也是受线上渠道限额限制,才来网点办理线下取款。工作人员进一步与客户核实资金用途,客户称家人急用钱,资金来源则是朋友借款,经过进一步询问,客户透露出自己并不认识转款人。
       工作人员意识到,客户可能在不知情的情况下被诱导转移涉诈资金,随即联系区反诈中心,同反诈中心工作人员一起劝说客户,为其讲解电信网络诈骗常见手段以及出租、出借银行卡的危害,告诫客户警惕成为诈骗“工具人”。
       该客户恍然大悟,随即主动拨打110报警,并前往就近派出所提供线索。后来银行得知,该客户在网上找到一份新工作,招聘单位以目前正在装修、不便安排面试为由,先给予他一段时间的试用期,令其使用自己的银行账户收付公司款项,便于后期管理单位财务,账户转入资金及转出的交易对手信息则均由招聘单位提供。
       客户对中信银行精准识别、迅速拦截诈骗份子网络骗局的责任心和专业性给予充分肯定,同时表示感谢。该行表示,将继续以耐心、细心、责任心服务客户,守护好群众的钱袋子。




编辑:付建

[山东财经网声明]:凡本网注明“来源:经济导报·山东财经网”的所有作品,版权均属于经济导报·山东财经网。经济导报·山东财经网与作品作者联合声明,任何组织转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,敬请注明出处和作者,违者必究!。凡本网注明来源非经济导报·山东财经网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递信息,更好地服务读者,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

 

 

 

新闻推荐
 
·> 现货黄金上探4490美元再创历史新高!摩根大通唱多:金价未来一年仍有逾10%的上
·> 吉利汽车宣布完成极氪私有化 后者从纽交所退市
·> 史上最高金额!山东这家上市公司赢下稀土永磁行业1.2亿跨国仲裁案
·> 鲁中投资拟发行3.5亿中票“补血”
·> 淄博“单项冠军企业”主板过会
·> 场景赋能生产生活方方面面,山东万亿人工智能相关产业渐行渐近!
·> 康师傅“二代”接掌CEO,魏宏丞能否扛住增长的压力?
·> 首日破发超13%,“大疆系”希迪智驾港股遇冷
Copyright @ 山东财经网   地址:济南市泺源大街2号 大众传媒大厦F24

邮编:250014    电子邮箱:sdenews@126.com

备案号:鲁ICP备2025182043号-1 公安备案号:鲁公网安备37010002000297号 互联网新闻信息服务许可证:37120220027

违法不良信息举报电话:0531-85196503 邮箱:sdenews@126.com