盘古智能（301456.SZ）11月25日晚公告称，公司于11月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选审计委员会、战略委员会委员的议案》。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

公司董事会同意选举杨奇峰先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；同意在股东大会选举通过王刚先生为公司非独立董事之日起，补选王刚先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过王刚先生非独立董事任职之日起至第二届董事会届满之日止。

（大众新闻·经济导报记者 孙罗南）