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中信银行滨州分行织密跨境赌博资金链治理防控网
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-2-17 16:02:07  
  2023年以来,中信银行滨州分行不断提高政治站位,践行“金融为民”初心使命,抓实跨境赌博“资金链”治理工作,不断优化治理策略,统筹业务发展和账户安全,“资金链”治理工作取得良好成效。
  该行不断加大反诈宣传力度,在营业大厅各处摆放“温馨提示”,针对办理开卡业务客户,主动宣讲非法出租、出售银行账户等违法行为的严重后果及惩戒措施,播放反赌反诈标语,播放反赌反诈小视频和海报,引导大众学习反赌反诈知识,切实提升反诈技巧;充分发挥营业网点“阵地”宣传作用,以重点宣传、特色宣传相结合,持续扩大“资金链”治理行动的社会认知度,增强社会公众风险防控意识;坚持防治并重,强化精准防控,专题研究制定“资金链”治理方案、客户分级分类管理方案,持续推进控新增、清存量工作,建立新开账户常态化排查机制,开展存量账户专项治理工作,并加强科技手段运用,及时对可疑账户进行排查管控,分支联动,精准治理;与滨州市反诈中心建立联络机制,对于柜面发现的可疑线索及时向滨州市反诈中心报告,同时对于该行已支付监管的异常账户,积极与滨州市反诈中心查询对接,以实现支付监管的准确性。
  该行相关负责人表示,中信银行滨州分行将以更高标准全面落实金融行业“打防管控”各项措施,织密金融行业账户风险“防控网”,牢牢守护人民群众的“钱袋子”,推动跨境赌博“资金链”治理再上新台阶。(韩磊)


编辑:史飞雪

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