近日，人民银行日照中心支行对2020年度全市94家银证保、财务公司和支付机构进行了反洗钱工作评级，其中银行业金融机构33家，农业银行日照分行再次被评为A级，至此农行日照分行已经连续12年荣获反洗钱工作A级行称号。
       据了解，2020年以来，农业银行日照分行不断提升反洗钱工作质效，强化重点可疑交易监测分析和防控效果。全年累计检查业务3000余笔，督促被查单位进行了全面整改，上报6份重点可疑报告，其中2份非法集资案件移交公安机关。全年共组织线上线下反洗钱培训12次，培训800余人次，实现反洗钱培训全员全覆盖。
       同时，积极开展反洗钱宣传，2020年共分发宣传资料7大类33000余份，受众70余万人，有效普及并加深了广大群众对反洗钱的理解和掌握。(李建华 陈明强)