日前，农行德州分行根据各支行半年来的工作情况，对照《德州分行反洗钱工作考核办法》对辖属13家支行进行专项考核， 禹城市支行连续两个季度反洗钱考核获得第一名。
2020年以来，面对突如其来的新型冠状肺炎疫情，禹城市支行认真贯彻执行上级行规章制度，严格按照监管部门要求，在集中抓好疫情防控工作的同时，始终坚持“以风险为本”的反洗钱工作原则，始终将反洗钱工作贯穿于日常工作中，及时做好反洗钱业务处理和风险监测分析。各层级、各营业机构较好地履行反洗钱义务。
高度重视反洗钱管理工作。该行出台反洗钱专项管理办法，将反洗钱管理纳入综合考评，明确部门职责，落实奖罚分明的内部管理制度。严格按照反洗钱考核办法要求报送相关报表、资料，及时对客户风险分类系统出现的客户等级复评以及异地请求进行处理，及时补正客户信息，着力解决复评描述过于简单、敷衍，未作详尽客户调查的现象，及时在“反洗钱平台”做好客户尽调工作。
该行还进一步规范开户管理，坚决杜绝新增个人及对公客户信息缺失现象。及时向监管部门报送临时性报表、报告，尽职尽责履行好反洗钱职责和义务。
该行还积极配合省、市行开展防范出租出售银行对公账户洗钱风险专项排查活动、对公账户排查“异常账户”自查活动。按照省行条线考核通报要求，组织网点开展2020年以来司法查冻扣业务梳理业务自查，对排查出的重点可疑账户立即上报监管部门。
该行还积极开展“预防洗钱，遏制犯罪”为主题的一系列宣传活动。通过活动开展，有效提升社会公众对反洗钱的认识，提高反洗钱人员素质。据了解，下一步该行将持续加大对反洗钱监测力度，增加反洗钱学习能力，进一步做好反洗钱宣传和培训工作，以有效阻止各类洗钱风险发生。（宫玉河 庞岩青 王河南 ）
|
