导报讯(记者 巩辉 通讯员郑佳佳)近日,陈某拿着一家煤炭销售有限公司相关证件,来到中行高青支行开设人民币基本存款账户。该行开户经办员在与陈某交流的过程中发现,该企业虽然是煤炭销售公司,但注册地址却在居民区内,且法人、财务负责人、经办人员的户籍均在外地。于是该行经办员立即向运营主管报告,进一步核实客户身份。经核实,该公司法人、财务负责人情况均不属实,涉嫌可疑交易等违规风险。于是该行拒绝了该公司的开户行为,从源头上杜绝了虚假开户,切实保障了客户的财产安全和合法权益。
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