神开股份股东映业文化公开征集委托投票权---山东财经网

加入时间：2018-8-27 19:42:15　　来源：

上海神开石油化工装备股份有限公司股东

四川映业文化发展有限公司

公开征集委托投票权的报告书

按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》等有关规定，深圳证券交易所上市公司上海神开石油化工装备股份有限公司（“神开股份”或“公司”，股票代码：002278）股东四川映业文化发展有限公司（“四川映业”）作为征集人，就神开股份拟于2018年8月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议事项向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人声明

四川映业作为征集人，保证本次征集委托投票权公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行。

二、征集事项

征集人按照本公告内容征集神开股份2018年第一次临时股东大会所审议事项的委托投票权。

三、股东大会基本情况

关于神开股份2018年第一次临时股东大会召开的详细情况，详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的以下公告文件：

1、2018年7月12日发布的《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）；

2、2018年8月21日发布的《关于收到股东临时提案事项的公告》（公告编号：2018-058)、《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-059）；

3、2018年8月22日发布的《关于2018年度第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知相关内容的补充更正公告》（公告编号：2018-060）、《关于收到股东临时提案事项的公告》(公告编号：2018-061)、《2018年第一次临时股东大会通知（补充更正后）》（公告编号：2018-062）。

四、征集人基本情况

本次征集委托投票权的征集人为四川映业。截至本公告发出之日，征集人持有公司25,204,480股股份，占公司总股本的6.93%。截至本公告发出之日，征集人未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、征集人对征集事项的投票

由征集人向神开股份全体股东征集公司2018年第一次临时股东大会审议的《关于罢免刘国华董事职务的议案》、《关于罢免李芳英董事职务的议案》、《关于罢免顾承宇董事职务的议案》、《关于罢免叶明董事职务的议案》、《关于罢免孙大建独立董事职务的议案》、《关于罢免金炳荣独立董事职务的议案》、《关于罢免谢圣辉监事职务的议案》和《关于罢免陆灿芳监事职务的议案》（以下合称“相关议案”）的投票权，并拟对相关议案表决意见如下：

序号	议案名称	征集投票权表决意见
1	《关于罢免刘国华董事职务的议案》	反对
2	《关于罢免李芳英董事职务的议案》	赞成
3	《关于罢免顾承宇董事职务的议案》	赞成
4	《关于罢免叶明董事职务的议案》	赞成
5	《关于罢免孙大建独立董事职务的议案》	赞成
6	《关于罢免金炳荣独立董事职务的议案》	赞成
7	《关于罢免谢圣辉监事职务的议案》	赞成
8	《关于罢免陆灿芳监事职务的议案》	赞成

六、征集对象及征集时间

征集对象为截至2018年8月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的神开股份全体股东。

征集时间为2018年8月27日至2018年8月29日（如2018年第一次临时股东大会召开时间推迟，则相应顺延）。

七、征集程序及步骤

第一步：按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

第二步：提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。

委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交：

（1）现行有效的企业法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）授权委托书原件（加盖法人公章或由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

（4）法人股东证券账户卡原件；

（5）股东于2018年8月23日下午收市后的持股清单。

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交：

（1）股东本人身份证复印件；

（2）股东本人签署的授权委托书原件；

（3）证券账户卡原件；

（4）股东于2018年8月23日下午收市后的持股清单。

委托投票股东备妥前述文件后，应在征集时间内通过特快专递信函方式或委托专人送达方式送达至“八、征集人联系方式”中指定地址。采取特快专递方式的，送达日为下述收件人签署相关信函回单日。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话、联系人，并在显著位置标明“股东征集投票权委托”。

第三步：由见证律师/公证机构确认有效表决票

见证律师/公证机构将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师/公证机构提交四川映业。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效委托，有效期自授权委托书签署日至2018年第一次临时股东大会召开完毕时止：

（1）按征集投票权报告书征集程序要求准备的授权委托书及相关文件，在征集时间内已被送达到指定地址；

（2）股东已按征集投票权报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效；

（3）授权委托书及相关文件与公司2018年第一次临时股东大会股权登记日股东名册记载的信息相符；

（4）股东不在2018年第一次临时股东大会上采取网络投票的方式对相关议案进行表决，且未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

八、征集人联系方式

通讯地址：四川省成都市郫都区团结镇学院街67号

联系电话：15300852798

邮政编码：611745

联系人：井维民

九、其他

1、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

3、经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

（3）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本报告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人：四川映业文化发展有限公司

2018年8月26日

附件：

授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司股东四川映业文化发展有限公司公开征集委托投票权的报告书》全文、上市公司公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》、《上海神开石油化工装备股份有限公司关于2018年度第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《上海神开石油化工装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知(补充更正后)》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本单位作为授权委托人，兹授权四川映业文化发展有限公司作为本人/本单位的代理人出席上海神开石油化工装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会，按照本授权书指示对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权（为避免歧义，对相应议案的表决权行使进一步明确，即对非累计投票的议案均投赞成票；涉及累计投票的议案，授权四川映业文化发展有限公司代为行使表决权），其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本项授权有效期自签署日至2018年第一次临时股东大会结束。

议案序号	议案名称	备注	表决意见
议案序号	议案名称	该列打√的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于罢免刘国华董事职务的议案》	√
2.00	《关于罢免李芳英董事职务的议案》	√
3.00	《关于罢免顾承宇董事职务的议案》	√
4.00	《关于罢免叶明董事职务的议案》	√
5.00	《关于罢免孙大建独立董事职务的议案》	√
6.00	《关于罢免金炳荣独立董事职务的议案》	√
7.00	《关于罢免谢圣辉监事职务的议案》	√
8.00	《关于罢免陆灿芳监事职务的议案》	√
累积投票议案
9.00	非独立董事选举	（应选人数6人）
9.01	非独立董事李春第	√
9.02	非独立董事朱逢学	√
9.03	非独立董事李世光	√
9.04	非独立董事柯华勇	√
9.05	非独立董事夏陈安	√
9.06	非独立董事陈春来	√
9.07	非独立董事赵欣	√
9.08	非独立董事吴慧君	√
10.00	非独立董事选举	（应选人数5人）
10.01	非独立董事李春第	√
10.02	非独立董事朱逢学	√
10.03	非独立董事李世光	√
10.04	非独立董事柯华勇	√
10.05	非独立董事夏陈安	√
10.06	非独立董事陈春来	√
10.07	非独立董事赵欣	√
10.08	非独立董事吴慧君	√
11.00	非独立董事选举	（应选人数4人）
11.01	非独立董事李春第	√
11.02	非独立董事朱逢学	√
11.03	非独立董事李世光	√
11.04	非独立董事柯华勇	√
11.05	非独立董事夏陈安	√
11.06	非独立董事陈春来	√
11.07	非独立董事赵欣	√
11.08	非独立董事吴慧君	√
12.00	非独立董事选举	（应选人数3人）
12.01	非独立董事李春第	√
12.02	非独立董事朱逢学	√
12.03	非独立董事李世光	√
12.04	非独立董事柯华勇	√
12.05	非独立董事夏陈安	√
12.06	非独立董事陈春来	√
12.07	非独立董事赵欣	√
12.08	非独立董事吴慧君	√
13.00	非独立董事选举	（应选人数2人）
13.01	非独立董事李春第	√
13.02	非独立董事朱逢学	√
13.03	非独立董事李世光	√
13.04	非独立董事柯华勇	√
13.05	非独立董事夏陈安	√
13.06	非独立董事陈春来	√
13.07	非独立董事赵欣	√
13.08	非独立董事吴慧君	√
14.00	独立董事选举	（应选人数3人）
14.01	独立董事袁朗	√
14.02	独立董事徐冬根	√
14.03	独立董事丁俊杰	√
14.04	独立董事汤璟	√
15.00	独立董事选举	（应选人数2人）
15.01	独立董事袁朗	√
15.012	独立董事徐冬根	√
15.03	独立董事丁俊杰	√
15.04	独立董事汤璟	√
16.00	独立董事选举	（应选人数1人）
16.01	独立董事袁朗	√
16.02	独立董事徐冬根	√
16.03	独立董事丁俊杰	√
16.04	独立董事汤璟	√
17.00	非职工监事选举	（应选人数2人）
17.01	监事袁芳	√
17.02	监事宋歌	√
18.00	非职工监事选举	（应选人数1人）
18.01	监事袁芳	√
18.02	监事宋歌	√

投票说明：

1、请在对非累积投票议案投票选择时打“√”，：“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、对于累积投票提案每位候选人后填写选举票数。如所投选举票数超过本人拥有选举票数的，或者投票超过应选人数的均按废票处理。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人证券账号：

签署日期：

编辑：JJDBSXL

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