导报讯 近日,中行淄博分行喜获淄博市2017年度外汇管理考核“A”级行,连续两年获此殊荣。 外汇合规,制度先行。该行修订完善结售汇数据统计报送、国际收支申报实施方案,进一步规范数据统计、业务操作及人员管理。尽职调查、履行职责。设置反洗钱专管员,在全辖建立反洗钱联系机制,明确和细化反洗钱基本要求及操作流程。专项核查、个别帮扶。该行制定下发了《国际收支核查日志》,落实经办复核核查、分管行长抽查制度;梳理国际收支申报明细,按月更新“国别库”下发全辖,赴外汇力量相对薄弱支行开展现场业务检查辅导。区分层级、有效培训。去年,该行举办外汇及反洗钱集中培训6次、送教上门15次,内容包括政策要求、系统操作、业务风险点;在全辖组织外汇管理法律知识培训和考试各2次,以考促学;汇总检查情况,举办外汇及反洗钱业务专题工作会议,按支行分别点评、分析。(张洪芳)
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