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山东财经网 - 导报原创 - 淄博中行成功堵截一起国际汇款诈骗
淄博中行成功堵截一起国际汇款诈骗
加入时间:2018-11-28 8:46:48  来源:经济导报-山东财经网

导报讯 近日,一家外贸公司的业务人员到中行淄博分行查询出口收汇款项。中行工作人员发现收款人信息为个人,而非该公司常用的公司名称和账户。该行负责汇款账务团队工作的张洪芳凭借多年的业务经验,感到事不宜迟。客户资金能否保全,很大程度上取决于能否抓紧每一分钟。她通过客户提供的底单信息,查询到收款人开户机构为外省某支行,在第一时间与该省行支付清算部联系,落实汇款的去向。几经电话沟通,张洪芳找到收报行业务人员,向收报行讲明事情原委,请求其协助“暂不解付”。
    随后,通过收报行的协助,以及外贸公司与境外客户的沟通,境外客户及时向汇款行发出了止付电文,要求停止支付并退款。几日后,该公司的境外客户收到了退款,国际汇款诈骗被阻止。(宁晓东)



编辑:行者

 

 

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